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　　原標(biāo)題：四川路橋建設(shè)集團股份有限公司 第七屆董事會第四十八次會議決議的公告

　　證券代碼：600039 證券簡稱：四川路橋 公告編號：2022-001

　　第七屆董事會第四十八次會議決議的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　?。ㄒ唬┍敬味聲h的召開符合《公司法》、公司《章程》的規(guī)定。

　?。ǘ┍敬味聲?022年1月7日（星期五）在公司附四樓大會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知于2022年1月4日以書面、電話的方式發(fā)出。

　?。ㄈ┍敬味聲?yīng)出席人數(shù)11人，實際出席人數(shù)11人。

　　（四）會議由董事長熊國斌主持，公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》

　　全體董事一致選舉胡元華先生為公司第七屆董事會副董事長，任期同本屆董事會。

　　表決結(jié)果：十一票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。

　　（二）審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會成員的議案》

　　根據(jù)公司《章程》規(guī)定及公司董事變動情況，第七屆董事會各專門委員會需進行調(diào)整。全體董事一致審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會成員的議案》，調(diào)整后第七屆董事會戰(zhàn)略決策委員會、提名委員會組成人員如下：

　　戰(zhàn)略決策委員會：熊國斌、楊如剛、胡元華、李光金、周友蘇，主任委員熊國斌；

　　提名委員會：熊國斌、胡元華、李光金、周友蘇、趙澤松，主任委員周友蘇。

　　上述董事會各專門委員會組成人員的任期同本屆董事會。

　　表決結(jié)果：十一票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。

　?。ㄈ徸h通過了《關(guān)于公司2022年度授信及擔(dān)保計劃的議案》

　　根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營、投資計劃，2022年度公司計劃辦理金融機構(gòu)授信控制額度為1583.8億元。其中：融資類（含貸款、票據(jù)、債券、租賃等有息融資）額度1010.4億元，保函及信貸證明額度473.4億元，新增公司/項目100億元。

　　2022年度本公司擔(dān)保計劃具體內(nèi)容詳見公司公告編號為2022-003的《四川路橋關(guān)于2022年度擔(dān)保計劃的公告》。

　　公司獨立董事李光金、周友蘇、趙澤松、曹麒麟就該議案發(fā)表了獨立意見，表示同意。

　　表決結(jié)果：十一票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。

　?。ㄋ模徸h通過了《關(guān)于公司預(yù)計2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易金額的議案》

　　根據(jù)公司2022年的生產(chǎn)經(jīng)營需要和已簽訂的合同等情況的測算，預(yù)計2022年公司與關(guān)聯(lián)方可能會發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易類型和金額如下：

　　接受勞務(wù)2.85億元、采購商品64.40億元、出售商品2.00億元、提供勞務(wù)440.14億元、關(guān)聯(lián)租賃0.05億元、資金使用費1.00億元，擔(dān)保費0.50億元，合計510.94億元。上述關(guān)聯(lián)交易價款和執(zhí)行方式按具體合同約定執(zhí)行。

　　具體內(nèi)容詳見公司公告編號為2022-004的《四川路橋關(guān)于預(yù)計2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　該項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事楊如剛、嚴(yán)志明、李琳回避了本議案的表決。

　　公司獨立董事李光金、周友蘇、趙澤松、曹麒麟就該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨立意見，表示同意。

　　表決結(jié)果：八票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。

　　（五）審議通過了《關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》

　　根據(jù)公司《章程》及有關(guān)規(guī)定，公司擬于2022年1月24日以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)的方式召開公司2022年第二次臨時股東大會。

　　具體內(nèi)容詳見公司公告編號為2022-005《四川路橋關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》。

　　表決結(jié)果：十一票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。

　　1.四川路橋第七屆董事會第四十八次會議獨立董事事前認(rèn)可意見。

　　2.四川路橋第七屆董事會第四十八次會議獨立董事意見。

　　3.四川路橋第七屆董事會風(fēng)控與審計委員會2022年頭部次會議對關(guān)聯(lián)交易的書面審核意見。

　　四川路橋建設(shè)集團股份有限公司董事會

　　證券代碼：600039 證券簡稱：四川路橋 公告編號：2022-003

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　●本次擔(dān)保金額：預(yù)計總額為663.7億元

　?。ㄒ唬?022年度計劃擔(dān)保的情況

　　為滿足公司發(fā)展需要，確保2022年生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展，結(jié)合2021年度擔(dān)保情況，制定了2022年度擔(dān)保計劃。2022年度，公司提供擔(dān)保預(yù)計總額為663.7億元。其中，本公司對下屬公司擔(dān)保預(yù)計金額為146.7億元；路橋集團、川鐵建公司、路航公司、川交公司為下屬及合營、聯(lián)營公司提供擔(dān)保預(yù)計金額分別為369.9億元、0.8億元、17.9億元、28.4億元；本公司及其他下屬公司為新增公司（項目）提供擔(dān)保預(yù)計金額為100億元。

　　上述擔(dān)保金額為公司2022年度可提供的擔(dān)保蕞高控制額度，具體的擔(dān)保金額和期限將以正式發(fā)生擔(dān)保義務(wù)確定，超過上述控制額度或者條件的擔(dān)保事項，需按規(guī)定另行審議。

　　在上述額度以內(nèi)發(fā)生的具體融資事項，將提請公司股東大會授權(quán)本公司董事長或董事長授權(quán)的人及路橋集團、川鐵建公司、路航公司、川交公司等公司董事長或其董事長授權(quán)的人負責(zé)處理與金融機構(gòu)簽訂相應(yīng)的協(xié)議，不再另行召開董事會或股東大會。

　　同時根據(jù)公司實際經(jīng)營需求，在總額度范圍內(nèi)被擔(dān)保方為全資子公司的擔(dān)保額度可調(diào)劑給其他全資子公司使用；被擔(dān)保方為控股子公司的可調(diào)劑給其他控股子公司使用。

　　2022年1月7日，公司召開第七屆董事會第四十八次會議審議通過了《關(guān)于公司2022年度授信及擔(dān)保計劃的議案》，董事應(yīng)當(dāng)出席11人，實際出席人數(shù)11人。會議由董事長熊國斌主持，公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。表決結(jié)果11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　公司獨立董事李光金、周友蘇、趙澤松和曹麒麟先生已就該議案發(fā)表了獨立意見，表示同意。

　　該議案經(jīng)本次董事會審議通過后尚需提交公司股東大會審議。若本項擔(dān)保議案獲公司股東大會通過，決議有效期為一年。

　?。ㄒ唬┧拇ü窐蛄航ㄔO(shè)集團有限公司

　　注冊地址四川省成都市高新區(qū)九興大道12號；注冊資本600，000.00萬元；法定代表人熊國斌；經(jīng)營范圍：對外承包工程（以上項目內(nèi)容及期限以許可證為準(zhǔn)）。（以下范圍不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營）公路工程、橋梁工程、鐵路工程、港口與航道工程、水利水電工程、電力工程、市政公用工程、機電安裝工程、地基與基礎(chǔ)工程、土石方工程、預(yù)拌商品混凝土、混凝土預(yù)制構(gòu)件、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、預(yù)應(yīng)力工程、爆破與拆除工程、起重設(shè)備安裝工程、機電設(shè)備安裝工程、建筑裝修裝飾工程、建筑工程；項目開發(fā)、項目投資（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）、項目管理；房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營；工程勘測、設(shè)計、技術(shù)咨詢；工程監(jiān)理、試驗檢測；工程機械租賃、維修；建筑材料生產(chǎn)；裝卸服務(wù)；商品批發(fā)與零售；進出口業(yè)；酒店管理；餐飲管理；餐飲服務(wù)；園林綠化工程。

　　股東為四川路橋建設(shè)集團股份有限公司（持股100%）。

　　（二）四川路橋城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司

　　注冊地址成都市高新區(qū)科園三路4號1棟12層1號；注冊資本10,000萬元；法定代表人周勇；經(jīng)營范圍：(以下范圍不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營)項目投資（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）；軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)；土地整理；環(huán)境治理業(yè)；商品批發(fā)與零售；建筑工程；市政公用工程；土石方工程服務(wù)；工程勘察設(shè)計；租賃業(yè)；水利水電工程。

　　股東為四川路橋建設(shè)集團股份有限公司（持股51%）、四川省國樂土地整理開發(fā)有限公司（持股25%）和四川省惠民城鄉(xiāng)建設(shè)有限公司（持股24%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)3.36億元，凈資產(chǎn)1.06億元，營業(yè)收入1.70億元，凈利潤324.34萬元。

　?。ㄈ┧拇泛浇ㄔO(shè)工程有限責(zé)任公司

　　注冊地址成都市武侯區(qū)武科東四路11號慧谷1號樓8樓；注冊資本60,000萬元；法定代表人許世輝；經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：爆破作業(yè)（以上項目及期限以許可證為準(zhǔn)）。（以下范圍不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營）公路工程；土石方工程；公路路面工程；公路路基工程；橋梁工程；隧道工程；市政公用工程；港口與航道工程；房屋建筑工程；工程勘察設(shè)計；建筑工程機械設(shè)備租賃；商品批發(fā)與零售；生產(chǎn)建筑材料、金屬制品；地質(zhì)災(zāi)害防治工程；巖土工程；水利水電工程；鐵路工程；商務(wù)服務(wù)業(yè)；河湖整治工程；建筑裝修裝飾工程；城市及道路照明工程；環(huán)保工程。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　股東為四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司（持股86%）、蜀道投資集團有限責(zé)任公司（持股13.14%）和四川省濱水城鄉(xiāng)發(fā)展有限責(zé)任公司（持股0.86%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)80.55億元，凈資產(chǎn)14.92億元，營業(yè)收入44.54億元，凈利潤1.29億元。

　　注冊地址四川省德陽市廣漢市北海路；注冊資本122,000萬元；法定代表人王中林；經(jīng)營范圍：許可項目：各類工程建設(shè)活動；爆破作業(yè)；建設(shè)工程設(shè)計；地質(zhì)災(zāi)害治理工程設(shè)計；建設(shè)工程質(zhì)量檢測；建筑用鋼筋產(chǎn)品生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：金屬結(jié)構(gòu)制造；金屬結(jié)構(gòu)銷售；機械設(shè)備租賃；平面設(shè)計；廣告發(fā)布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；廣告制作；廣告設(shè)計、代理；專用設(shè)備修理；建筑材料銷售；勞動保護用品銷售；特種勞動防護用品銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　股東為四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司（持股99.06%）和四川高速公路建設(shè)開發(fā)集團有限公司（0.94%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)96億元，凈資產(chǎn)19.06億元，營業(yè)收入52.30億元，凈利潤1.85億元。

　?。ㄎ澹┧拇窐蛉A東建設(shè)有限責(zé)任公司

　　注冊地址成都蛟龍工業(yè)港雙流園區(qū)管委會大樓內(nèi)；注冊資本100,000萬元；法定代表人：聶東，經(jīng)營范圍：公路工程；鐵路工程；市政公用工程；房屋建筑工程；港口與航道工程；橋梁工程；隧道工程；地基與基礎(chǔ)工程；土石方工程；公路路面工程；公路路基工程；公路交通工程；鐵路鋪軌架梁工程；機場場道工程；航道工程；混凝土預(yù)制構(gòu)件專業(yè)承包；鋼結(jié)構(gòu)工程；附著升降腳手架專業(yè)承包；預(yù)應(yīng)力工程；起重設(shè)備安裝工程；爆破與拆除工程；水工建筑物基礎(chǔ)處理工程；高聳構(gòu)筑物工程；建筑防水工程；防腐保溫工程；管道工程；無損檢測工程；建筑裝修裝飾工程；城市軌道交通工程；城市及道路照明工程；建筑建材銷售；建筑機具租賃；環(huán)保工程；地質(zhì)災(zāi)害治理工程；公路養(yǎng)護工程；橋梁技術(shù)咨詢服務(wù)；公路技術(shù)咨詢服務(wù)；隧道技術(shù)咨詢服務(wù)。（依法須批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　股東為四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司（持股100%）。

　　截止2021年9月30日，總資產(chǎn)41.86億元，凈資產(chǎn)7.28億元，營業(yè)收入17.49億元，凈利潤0.68億元。

　　（六）四川路橋盛通建筑工程有限公司

　　注冊地址四川省涼山彝族自治州西昌市北碧府路康宏國際A座9樓1號；注冊資本100,000萬元；法定代表人廖郁；經(jīng)營范圍：（以下范圍不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營）房屋建筑工程、公路工程、機電安裝工程、水利水電工程、市政公用工程、園林綠化工程；工程設(shè)計；生產(chǎn)、銷售建筑材料；機械設(shè)備租賃；工程勘察；公路交通工程；建筑裝修裝飾工程；河湖整治工程；鋼結(jié)構(gòu)工程；橋梁工程；隧道工程；公路路面工程；公路路基工程；地基基礎(chǔ)工程；消防設(shè)施工程；防水防腐保溫工程；城市及道路照明工程；環(huán)保工程；起重設(shè)備安裝工程；建筑幕墻工程；古建筑工程。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　股東為四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司（持股100%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)32.54億元，凈資產(chǎn)4.13億元，營業(yè)收入27.36億元，凈利潤878.01萬元。

　?。ㄆ撸┧拇窐驑蛄汗こ逃邢挢?zé)任公司

　　注冊地址瀘州市納溪區(qū)藍安路三段17號（華西機械市場1號商用樓）；注冊資本61,000萬元；法定代表人王祥；經(jīng)營范圍：許可項目：各類工程建設(shè)活動；房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包；建筑智能化工程施工；消防設(shè)施工程施工；地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工；文物保護工程施工；測繪服務(wù)；建筑勞務(wù)分包；建筑物拆除作業(yè)（爆破作業(yè)除外）；施工專業(yè)作業(yè)；建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計；建設(shè)工程勘察；建設(shè)工程設(shè)計；建設(shè)工程監(jiān)理；建設(shè)工程質(zhì)量檢測；道路貨物運輸（不含危險貨物）；特種設(shè)備設(shè)計；特種設(shè)備制造；特種設(shè)備安裝改造修理；特種設(shè)備檢驗檢測服務(wù)；公路管理與養(yǎng)護（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：工程管理服務(wù)；對外承包工程；承接總公司工程建設(shè)業(yè)務(wù)；土石方工程施工；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造；工業(yè)設(shè)計服務(wù)；工程造價咨詢業(yè)務(wù)；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外）；招投標(biāo)代理服務(wù)；公路水運工程試驗檢測服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；特種設(shè)備出租；特種設(shè)備銷售；機械設(shè)備租賃；機械設(shè)備銷售；電子、機械設(shè)備維護（不含特種設(shè)備）；新型建筑材料制造（不含危險化學(xué)品）；建筑材料銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　股東為四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司（持股100%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)41.84億元，凈資產(chǎn)6.83億元，營業(yè)收入21.37億元，凈利潤5,353.61萬元。

　　注冊地址浙江省衢州市江山市江山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)江東區(qū)八四路10號；注冊資本10,000萬元；法定代表人李敬；經(jīng)營范圍：一般項目：化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品）(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。

　　股東為四川路橋建設(shè)集團股份有限公司（持股60%）、李雪亮（持股18.8%）、周正元（持股16.2%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)1.10億元，凈資產(chǎn)0.76億元，營業(yè)收入2.34億元，凈利潤0.24億元。

　　注冊地址四川省樂山市馬邊彝族自治縣民建鎮(zhèn)紅旗大道一層至二層（5號景觀房）；注冊資本50,000萬元；法定代表人徐開貴；經(jīng)營范圍：許可項目：礦產(chǎn)資源（非煤礦山）開采；礦產(chǎn)資源勘查；建設(shè)工程施工（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：選礦；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；再生資源加工；再生資源銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；建筑用石加工；非金屬礦及制品銷售；金屬與非金屬礦產(chǎn)資源地質(zhì)勘探；非金屬礦物制品制造；新型建筑材料制造（不含危險化學(xué)品）；金屬礦石銷售；五金產(chǎn)品研發(fā)；儀器儀表銷售；環(huán)境保護專用設(shè)備制造；機動車修理和維護；工業(yè)機器人安裝、維修；貴金屬冶煉（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　股東為四川路橋建設(shè)集團股份有限公司（持股67%）、四川省新能源動力股份有限公司（持股20%）、馬邊彝族自治縣禾豐國有資產(chǎn)有限公司（持股12%）、比亞迪股份有限公司（持股1%）。

　?。ㄊ┧拇窐虻V業(yè)投資開發(fā)有限公司

　　注冊地址成都市高新區(qū)九興大道12號1棟3層；注冊資本10,000萬元；法定代表人宋輝林；經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目（以下范圍不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營）：礦業(yè)投資與資產(chǎn)管理；礦產(chǎn)品加工；進出口業(yè)；礦產(chǎn)品銷售；商務(wù)服務(wù)業(yè)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　股東為四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司（持股60%）、蜀道投資集團有限責(zé)任公司（持股40%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)15.18億元，凈資產(chǎn)8.35億元，營業(yè)收入4.11億元，凈利潤0.28億元。

　?。ㄊ唬┧拇窐蚪ㄔO(shè)集團交通工程有限公司

　　注冊地址成都市武侯區(qū)武科東四路11號4棟1層2號；注冊資本10,500萬元；法定代表人繆成銀；經(jīng)營范圍：公路工程；公路交通工程；公路路基工程；公路路面工程；城市及道路照明工程；建筑機電安裝工程；市政公用工程；橋梁工程；隧道工程；鐵路電氣化工程；鐵路電務(wù)工程；建筑裝修裝飾工程；防水防腐保溫工程；電力工程；消防設(shè)施工程；土石方工程服務(wù)；鋼結(jié)構(gòu)工程；園林綠化工程；環(huán)保工程；花卉種植；預(yù)拌混凝土工程；起重設(shè)備安裝工程；倉儲業(yè)；專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)；施工勞務(wù)作業(yè)；商品批發(fā)與零售；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)；廣告業(yè)；機械設(shè)備經(jīng)營租賃；通用設(shè)備修理；專用設(shè)備修理；自有住房租賃服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　股東為四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司（100%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)13.74億元，凈資產(chǎn)4.00億元，營業(yè)收入6.26億元，凈利潤8,700.59萬元。

　　(十二)四川中航路橋國際貿(mào)易有限公司

　　注冊地址成都市武侯區(qū)一環(huán)路西一段24號；注冊資本10,000萬元；法定代表人張啟國；經(jīng)營范圍：許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：貨物進出口；技術(shù)進出口；石油制品銷售（不含危險化學(xué)品）；建筑材料銷售；金屬材料銷售；汽車零配件批發(fā)；五金產(chǎn)品批發(fā)；機械設(shè)備銷售；電子產(chǎn)品銷售；日用百貨銷售；橡膠制品銷售；煤炭及制品銷售；金屬礦石銷售；建筑工程用機械銷售；建筑工程機械與設(shè)備租賃；專用設(shè)備修理；裝卸搬運；國內(nèi)貨物運輸代理；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；特種設(shè)備銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　股東為四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司（持股51%）、中航路通實業(yè)有限公司（持股34%）和北京順成興路國際貿(mào)易有限公司（持股15%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)15.15億元，凈資產(chǎn)0.86億元，營業(yè)收入50.52億元，凈利潤532.59萬元。

　?。ㄊ┧拇ǔ傻戮d高速公路開發(fā)有限公司

　　注冊地址成都市高新區(qū)九興大道12號；注冊資本60,000萬元；法定代表人徐華；經(jīng)營范圍：高速公路的經(jīng)營管理；項目投資；商品批發(fā)與零售；機械設(shè)備租賃；廣告業(yè)。（以上項目不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　股東為四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司（持股100%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)60.01億元，凈資產(chǎn)9.57億元，營業(yè)收入4.32億元，凈利潤7,635.14萬元。

　?。ㄊ模┧拇ㄗ月「咚俟烽_發(fā)有限公司

　　注冊地址自貢市匯東新區(qū)通達路194號；注冊資本50,000萬元；法定代表人顏昌凱；經(jīng)營范圍：公路、橋梁及配套服務(wù)設(shè)施的建設(shè)、開發(fā)、運營；項目投資；廣告設(shè)計、制作、代理、發(fā)布（以上經(jīng)營范圍不含國家法律、法規(guī)規(guī)定需辦理前置審批或許可的項目，后置許可項目與資質(zhì)證書或?qū)徟募涮资褂茫?。（依法須?jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　股東為四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司（持股100%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)5.39億元，凈資產(chǎn)1.91億元，營業(yè)收入188.68萬元，凈利潤-867.46萬元。

　?。ㄊ澹┧拇▋?nèi)威榮高速公路開發(fā)有限公司

　　注冊地址內(nèi)江市東興區(qū)新民村高廟子航空工業(yè)部六0七所內(nèi)；注冊資本50,000萬元；法定代表人顏昌凱；經(jīng)營范圍：高速公路經(jīng)營管理、項目投資（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）；建筑設(shè)備、建筑材料、百貨、五金交電銷售；機械設(shè)備租賃；園林綠化；戶外廣告設(shè)計、制作、代理、發(fā)布。（以上經(jīng)營范圍依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　股東為四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司（持股100%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)46.43億元，凈資產(chǎn)5.19億元，營業(yè)收入0.73億元，凈利潤-0.94億元。

　?。ㄊ┵F州江習(xí)古高速公路開發(fā)有限公司

　　注冊地址貴州省遵義市習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)西城區(qū)；注冊資本107,350萬元；法定代表人何熙；經(jīng)營范圍：法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可（審批）的，經(jīng)審批機關(guān)批準(zhǔn)后憑許可（審批）文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經(jīng)營。（江習(xí)古高速公路項目投資、建設(shè)、運營；廣告設(shè)計、制作、代理、發(fā)布。）

　　股東為四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司（持股100%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)94.98億元，凈資產(chǎn)24.52億元，營業(yè)收入0.78億元，凈利潤-2.94億元。

　　（十七）宜賓市南溪區(qū)路通工程投資有限公司

　　注冊地址宜賓市南溪區(qū)長江大道西段94號；注冊資本5,000萬元；法定代表人龍勇；經(jīng)營范圍：基礎(chǔ)設(shè)施投資（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）、建設(shè)及維護。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　股東為四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司（持股90%）和宜賓市南溪區(qū)恒通交通投資有限公司（持股10%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)5.92億元，凈資產(chǎn)1.54億元，營業(yè)收入0.32億元，凈利潤992.23萬元。

　?。ㄊ耍┵F州道達興投資開發(fā)有限公司

　　注冊地址貴州省遵義市習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)西城區(qū)總工會大樓；注冊資本5,000萬元；法定代表人何熙；經(jīng)營范圍：法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可（審批）的，經(jīng)審批機關(guān)批準(zhǔn)后憑許可（審批）文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經(jīng)營。（負責(zé)習(xí)水縣環(huán)北大道（伏龍至黃木坪段）的建設(shè)、運營和維護。）

　　股東為四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司（持股90%）和貴州綠景新城開發(fā)投資有限責(zé)任公司（持股10%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)9.81億元，凈資產(chǎn)3.04億元，營業(yè)收入0.52億元，凈利潤2,529.06萬元。

　?。ㄊ牛┧拇喜考瘟杲龢蚪ㄔO(shè)管理有限公司

　　注冊地址四川省南部縣火峰鄉(xiāng)滿福壩村；注冊資本8,000萬元；法定代表人王中林；經(jīng)營范圍：項目投資與管理、建設(shè)工程管理；橋梁工程、土石方工程、道路工程、公路路面工程、市政工程、照明工程、地基與基礎(chǔ)工程、園林綠化工程、水利水電工程、堤防工程、特種工程、爆破與拆除工程、港口與航道工程、公路交通工程、景觀工程、防腐保溫工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、環(huán)保工程、消防工程；機電設(shè)備安裝；市政道路養(yǎng)護、城市橋梁養(yǎng)護、橋梁維護檢測與維修。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　股東為四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司（持股95%）和四川省滿福壩投資管理有限公司（持股5%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)9.18億元，凈資產(chǎn)3.03億元，營業(yè)收入3,740.95萬元，凈利潤715.73萬元。

　?。ǘ幉ㄊ裢窐蚪ㄔO(shè)有限公司

　　注冊地址寧波象保合作區(qū)開發(fā)辦公1號樓204室；注冊資本19，621萬元；法定代表人王平凱；經(jīng)營范圍：交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、經(jīng)營、養(yǎng)護和管理；交通設(shè)施工程、市政工程的施工。

　　股東為四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司（持股80%）和寧波通途投資開發(fā)有限公司（持股20%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)15.19億元，凈資產(chǎn)1.96億元，營業(yè)收入0.00元，凈利潤0.00元。

　　阿斯馬拉礦業(yè)股份公司是在海外注冊，由公司全資子公司路橋集團之控股子公司路橋礦業(yè)投資開發(fā)有限公司持有60%的股權(quán)，并與厄立特里亞國家礦業(yè)公司共同控制的企業(yè)，該公司主要負責(zé)非洲厄立特里亞阿斯馬拉礦產(chǎn)項目的投資開發(fā)。

　　股東為路橋礦業(yè)投資開發(fā)有限公司（60%）和厄立特里亞國家礦業(yè)公司（40%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)6.25億元，凈資產(chǎn)6.04億元，營業(yè)收入0.00元，凈利潤0.00元。

　　注冊地址成都市青羊區(qū)太升南路155號11樓1105、1106號；注冊資本

　　5,000萬元；法定代表人楊露明；經(jīng)營范圍：商務(wù)服務(wù)業(yè)；商品批發(fā)與零售；普通貨運；金屬制品業(yè)（僅限分支機構(gòu)）；通用設(shè)備制造業(yè)（僅限分支機構(gòu)）；倉儲業(yè)；礦產(chǎn)品銷售；煤炭開采（僅限分支機構(gòu)經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可展開經(jīng)營活動）。

　　股東為四川路航建設(shè)工程有限責(zé)任公司（持股100%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)10.13億元，凈資產(chǎn)0.97億元，營業(yè)收入20.52億元，凈利潤839.85萬元。

　?。ǘ┠铣漤樑罟吠顿Y有限責(zé)任公司

　　注冊地址南充市順慶區(qū)瀠華北路一段117號九號院3幢2層203鋪；注冊資本10,000萬元；法定代表人李嘉；經(jīng)營范圍：公路、橋梁、隧道礎(chǔ)設(shè)施的投資、設(shè)計、建設(shè)、養(yǎng)護、管理、建材加工銷售、技術(shù)咨詢及商務(wù)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　股東為四川路航建設(shè)工程有限責(zé)任公司（持股90%）和南充市順投發(fā)展集團有限公司（持股10%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)11.94億元，凈資產(chǎn)2.73億元，營業(yè)收入0.36億元，凈利潤588.80萬元。

　?。ǘ模┧拇ㄐ落囅肽茉纯萍加邢挢?zé)任公司

　　注冊地址四川省射洪市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)河?xùn)|大道88號；注冊資本80,000萬元；法定代表人杜剛；經(jīng)營范圍：鋰電池及其材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；新能源材料、高新技術(shù)研發(fā)咨詢與服務(wù)；國家規(guī)定的進出口業(yè)務(wù)；廢舊電池與動力蓄電池的收集、貯存、處置；國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、?？?、專賣商品）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　股東為四川路橋建設(shè)集團股份有限公司（持股93.9602%）、四川綠然科技集團有限責(zé)任公司（持股2%）、四川科能鋰電有限公司（持股4.0398%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)11.30億元，凈資產(chǎn)4.52億元，營業(yè)收入0.00元，凈利潤1,323.31萬元。

　?。ǘ澹┥轿魈焱こ添椖抗芾碛邢薰?

　　注冊地址山西省陽泉市郊區(qū)蔭營鎮(zhèn)江正大街（陽泉市郊區(qū)交通運輸局108室）；注冊資本17，452萬元；法定代表人胡恩來；經(jīng)營范圍：陽泉市郊區(qū)范圍內(nèi)國道239改線工程項目的投資、管理、建設(shè)、運營、維護、工程咨詢、工程招投標(biāo)管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　股東為四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司（持股80%）、陽泉北辰新科建設(shè)投資有限公司（持股20%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)8.39億元，凈資產(chǎn)6.21億元，營業(yè)收入1,023.63萬元，凈利潤832.79萬元。

　　（二十六）樂山市五通橋區(qū)五犍沐公路投資有限公司

　　注冊地址四川省樂山市五通橋區(qū)竹根鎮(zhèn)中心路475號附2號；注冊資本2,000萬元；法定代表人何斌；經(jīng)營范圍：公路項目投資、建設(shè)、運營、維護。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　股東為四川路航建設(shè)工程有限責(zé)任公司（持股95%）和樂山市五通橋區(qū)順達交通發(fā)展有限公司（持股5%）。

　?。ǘ撸┕盘A縣赤水河環(huán)線公路投資有限責(zé)任公司

　　注冊地址古藺縣古藺鎮(zhèn)聯(lián)合村七組（敘古高速公路收費站高速公路管理中

　　心）；注冊資本：5,000萬元；法定代表人左孔海；經(jīng)營范圍：交通項目的投資、交通項目的開發(fā)、交通工程的建設(shè)管理（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　股東為四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司（持股100%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)16.05億元，凈資產(chǎn)3.79億元，營業(yè)收入4,269.45萬元，凈利潤994.65萬元。

　　（二十八）興文納黔連接線項目管理有限責(zé)任公司

　　注冊地址興文縣古宋鎮(zhèn)中山東路天泉商城1幢3樓；注冊資本14,000萬元；法定代表人龍勇；經(jīng)營范圍：公路工程投資、建設(shè)、管理、運營、維護（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　股東為四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司（持股90%）和興文縣發(fā)展投資集團有限責(zé)任公司（持股10%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)5.42億元，凈資產(chǎn)1.66億元，營業(yè)收入2,196.34萬元，凈利潤552.59萬元。

　?。ǘ牛V元市昭化區(qū)兩路一隧工程項目管理有限公司

　　注冊地址四川省廣元市昭化區(qū)元壩鎮(zhèn)葭萌路543號；注冊資本10,000萬元；法定代表人劉勇；經(jīng)營范圍：交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理和運營服務(wù)；公路工程總承包、市政工程施工、隧道工程總承包、橋梁工程施工、預(yù)拌商品混凝土。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　股東為四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司（持股90%）和廣元市昭化區(qū)葭萌交通投資有限公司（持股10%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)8.32億元，凈資產(chǎn)1.84億元，營業(yè)收入3,604.25萬元，凈利潤948.41萬元。

　?。ㄈ┠铣錉I順公路建設(shè)有限公司

　　注冊地址營山縣城白塔路“光耀紫極”B區(qū)8幢二層2號、3號、4號、5號；注冊資本17,236.14萬元；法定代表人李嘉；經(jīng)營范圍：公路、橋梁基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)、養(yǎng)護、管理、技術(shù)咨詢及商務(wù)服務(wù)；建材加工及銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　股東為四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司（持股90%）和營山縣榮達公路建設(shè)有限責(zé)任公司（持股10%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)7.46億元，凈資產(chǎn)1.85億元，營業(yè)收入1,978.24萬元，凈利潤263.93萬元。

　　(三十一)四川鑫展望碳材科技集團有限公司

　　注冊地址四川省巴中市南江縣南江鎮(zhèn)光霧山大道紅星段458號；注冊資本100,000萬元；法定代表人劉興鴻；經(jīng)營范圍：礦山工程技術(shù)、礦產(chǎn)材料及產(chǎn)品研發(fā)；礦石產(chǎn)品及材料制造、銷售；礦產(chǎn)資源開發(fā)利用；貨物倉儲（不含危險化學(xué)品）；餐飲、住宿服務(wù)；食品、石油成品油（分支機構(gòu)經(jīng)營）、煙零售；銷售五金交電、日用百貨、礦山電器、機械設(shè)備及配件、鋼材；農(nóng)產(chǎn)品（除專營）收購、銷售；礦產(chǎn)品計量稱重；門市租賃；普通貨物道路運輸。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　股東為四川路橋建設(shè)集團股份有限公司（持股65%）和四川南江礦業(yè)集團有限公司（持股35%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)10.89億元，凈資產(chǎn)6.82億元，營業(yè)收入2.82億元，凈利潤9,639.61萬元。

　　(三十二)四川新永一集團有限公司

　　注冊地址中國（四川）自由貿(mào)易試驗區(qū)成都高新區(qū)交子大道88號中航國際廣場1棟20樓2001-2006號；注冊資本5,051萬元；法定代表人周聰臨；經(jīng)營范圍：(以下范圍不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營)工程勘察設(shè)計；工程監(jiān)理；工程招標(biāo)代理；工程造價咨詢；工程項目管理；水利水電工程、市政公用工程、建筑裝修裝飾工程、水工金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝工程、水利水電機電安裝工程、河湖整治工程、電力工程、輸變電工程、古建筑工程、園林綠化工程（憑資質(zhì)證書經(jīng)營）；水污染治理；消防技術(shù)服務(wù)；消防設(shè)施工程；科技中介服務(wù)；水力發(fā)電；銷售：消防器材、電子元器件、變壓器、整流器、電感器、五金交電、金屬材料、電氣設(shè)備、建材、配電開關(guān)控制設(shè)備、機械設(shè)備；公路工程、地基基礎(chǔ)工程、隧道工程、機電工程、土石方工程設(shè)計、施工（憑資質(zhì)證書經(jīng)營）；建筑勞務(wù)分包（憑資質(zhì)證書經(jīng)營）；地質(zhì)災(zāi)害治理服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可展開經(jīng)營活動）。

　　股東為四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司（持股60%）和楊永良(30.38%)和賀海波（5.02%）和陳云波（4.60%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)1.72億元，凈資產(chǎn)0.47億元，營業(yè)收入0.31億元，凈利潤-306.45萬元。

　?。ㄈ┧拇窐虺峭董h(huán)保材料有限責(zé)任公司

　　注冊地址四川省涼山彝族自治州西昌市月海路2段中所安置新村23幢6樓；注冊資本12,000萬元；法定代表人胡躍；經(jīng)營范圍：瀝青混合物制造；商品混凝土制造；建筑用瀝青制品制造；鋼筋混凝土預(yù)制結(jié)構(gòu)件制造；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造；銷售商品混凝土；銷售建筑材料；銷售綠色建筑材料；銷售建材；混凝土外加劑生產(chǎn)銷售；銷售砂石；廢舊瀝青再生技術(shù)研發(fā)；銷售瀝青（不含危險化學(xué)品）；公路工程施工；施工勞務(wù)分包；建筑勞務(wù)分包；預(yù)拌混凝土工程；公路工程建筑；公路路面工程建筑；公路路基工程建筑；公路交通工程建筑；公路工程設(shè)施建筑；城市道路及設(shè)施工程建筑；城市道路路面工程建筑；城市道路路基工程建筑；市政道路工程建筑；市政公用工程；公路養(yǎng)護服務(wù)；公路管理與養(yǎng)護；市政設(shè)施管理；輕質(zhì)建筑材料制造；高性能混凝土及制品（JGJ-2015）制造；混凝土路緣石制造；生產(chǎn)加工石子及石粉；銷售石子、石粉；工業(yè)添加劑生產(chǎn)銷售（不含危險化學(xué)品）；銷售水泥及水泥制品；機械設(shè)備經(jīng)營租賃；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)與代理；新材料技術(shù)開發(fā)、咨詢、交流、轉(zhuǎn)讓、推廣服務(wù)；新型材料技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)及相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、制造；礦產(chǎn)品、建材及化工產(chǎn)品批發(fā)（不含危險化學(xué)品）；銷售礦產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　股東為四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司（持股60%）、西昌高新投資建設(shè)集團有限責(zé)任公司（持股20%）、四川路橋怡達投資有限公司（持股20%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)0.55億元，凈資產(chǎn)0.35億元，營業(yè)收入0.00元，凈利潤-284.48萬元。

　　（三十四）四川航焱建筑工程有限責(zé)任公司

　　注冊地址四川省宜賓市臨港開發(fā)區(qū)飛云路北段70號宜賓汽車產(chǎn)業(yè)園綜合服務(wù)中心1幢7樓；注冊資本2，200萬元；法定代表人鄒增富；經(jīng)營范圍：工業(yè)與民用建筑工程施工、房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水電工程、電力工程、建筑裝修裝飾工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、防腐保溫工程、公路路基工程、公路路面工程、河湖整治工程、堤防工程、地基與基礎(chǔ)工程、送變電工程、建筑幕墻工程、城市及道路照明工程、建筑防水工程、建筑智能化工程、消防設(shè)施工程、起重設(shè)備安裝工程、土石方工程。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　股東為四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司（持股51%）、四川皓存建設(shè)項目管理有限公司（持股30%）、四川鐵投城鄉(xiāng)投資建設(shè)集團有限責(zé)任公司（持股19%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)9.50億元，凈資產(chǎn)1.46億元，營業(yè)收入6.43億元，凈利潤0.60億元。

　?。ㄈ澹┧拇ǔ勺詾o高速公路開發(fā)有限責(zé)任公司

　　注冊地址自貢市匯東新區(qū)通達街194號；注冊資本50,000萬元；法定代表人顏昌凱；經(jīng)營范圍：高速公路經(jīng)營管理、項目投資(不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動)；建筑設(shè)備、建筑材料、百貨、五金交電銷售；機械租賃，戶外廣告設(shè)計、制作、代理、發(fā)布。（以上經(jīng)營范圍不含法律、法規(guī)及國務(wù)院決定需要辦理前置審批和許可證的項目，依法須經(jīng)批準(zhǔn)的后置項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　股東為四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司（持股95%）和四川路橋建設(shè)集團股份有限公司（持股5%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)76.21億元，凈資產(chǎn)18.54億元，營業(yè)收入3.47億元，凈利潤-0.19億元。

　?。ㄈ┧拇窐蜮_投資有限公司

　　注冊地址：四川省涼山州西昌市月海路2段中所安置新村23幢6樓；注冊資本135,000萬元；法定代表人汪程清；經(jīng)營范圍：項目開發(fā)、項目投資（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）、項目管理；路基路面工程、橋梁工程、市政公用工程、機電安裝工程、地基與基礎(chǔ)工程、土石方工程、預(yù)拌商品混凝土、混凝土構(gòu)件、隧道工程、預(yù)應(yīng)力工程、起重設(shè)備安裝工程、交通設(shè)施工程、管網(wǎng)工程、照明與綠化工程。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　股東為四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司（持股100%）。

　?。ㄈ撸┧拇ㄨF投售電有限責(zé)任公司

　　注冊地址：成都市高新區(qū)九興大道12號1棟3層；注冊資本10,000萬元；法定代表人陳大智；經(jīng)營范圍：(以下范圍不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營)電力供應(yīng)、清潔能源材料及相關(guān)設(shè)備產(chǎn)品的開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓服務(wù)；商品批發(fā)與零售、新能源汽車充電站服務(wù)、商務(wù)服務(wù)業(yè)；輸變電工程；合同能源管理；質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)；租賃業(yè)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　股東為四川路橋建設(shè)集團股份有限公司（持股60%）和蜀道投資集團有限責(zé)任公司（持股40%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)1.00億元，凈資產(chǎn)0.98億元，營業(yè)收入2,081.84萬元，凈利潤-106.17萬元。

　?。ㄈ耍┧拇ㄖ悄芙ㄔ炜萍脊煞萦邢薰?

　　注冊地址：四川省成都市錦江區(qū)上沙河鋪街212號；注冊資本5,000萬元；法定代表人繆成銀；經(jīng)營范圍：一般項目：大數(shù)據(jù)服務(wù)；智能控制系統(tǒng)集成；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；集成電路設(shè)計；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)（不含出版發(fā)行）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外）；智能機器人的研發(fā)；人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺；人工智能公共數(shù)據(jù)平臺；人工智能公共服務(wù)平臺技術(shù)咨詢服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項目：互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；建筑智能化工程施工；建設(shè)工程質(zhì)量檢測；建設(shè)工程設(shè)計；各類工程建設(shè)活動（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

　　股東為四川路橋建設(shè)集團股份有限公司（持股60%）和四川數(shù)字交通科技股份有限公司（持股40%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)0.30億元，凈資產(chǎn)0.30億元，營業(yè)收入7.50萬元，凈利潤-19.49萬元。

　?。ㄈ牛┧拇ㄊ¤F路建設(shè)有限公司

　　注冊地址：成都市二環(huán)路西二段88號；注冊資本100,000萬元；法定代表人寇光明；經(jīng)營范圍：一般項目：(以下范圍不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營)鐵路工程、建筑工程、公路工程、公路交通工程、公路路基工程、公路路面工程、水利水電工程、港口與航道工程、港口與海岸工程、航道工程、河湖整治工程、環(huán)保工程、土石方工程服務(wù)、建筑裝修裝飾工程、預(yù)拌混凝土工程、機電工程、橋梁工程、隧道工程、機場場道工程、城市及道路照明工程、地基基礎(chǔ)工程、電力工程、模板腳手架工程、起重設(shè)備安裝工程、施工勞務(wù)作業(yè)、市政公用工程、鐵路電氣化工程、鐵路電務(wù)工程、鐵路鋪軌架梁工程、消防設(shè)施工程、土地整理、園林綠化工程、商品批發(fā)與零售、機械設(shè)備租賃、社會經(jīng)濟咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　股東為四川路橋建設(shè)集團股份有限公司（持股51%）和四川省鐵路集團有限責(zé)任公司（持股49%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)29.74萬元，凈資產(chǎn)9.99萬元，營業(yè)收入15.54萬元，凈利潤0.08萬元。

　?。ㄋ氖V元南環(huán)公路工程管理有限公司

　　注冊地址：四川省廣元市利州區(qū)廣元交通物流港上西園區(qū)A棟3-17；注冊資本6,000萬元；法定代表人劉勇；經(jīng)營范圍：工程管理服務(wù)；公路工程建筑；市政道路工程建筑；隧道工程；橋梁工程；預(yù)拌混凝土工程。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　股東為四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司（持股85%）和廣元市交通投資集團有限公司（持股15%）。

　?。ㄋ氖唬┟忌教飙h(huán)基礎(chǔ)設(shè)施項目開發(fā)有限責(zé)任公司

　　注冊地址：四川省眉山市東坡區(qū)裴城路發(fā)展大廈B座347號；注冊資本10,000萬元；法定代表人馮家彪；經(jīng)營范圍：公路工程、市政工程的投資、建設(shè)、管理、運營、維護；工程施工設(shè)備、道路養(yǎng)護設(shè)備的銷售、租賃；建筑材料銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　股東為四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司（持股64.26%）和江蘇中南建筑產(chǎn)業(yè)集團有限責(zé)任公司（2.74%）和蜀道投資集團有限責(zé)任公司（33%）。

　　（四十二）自貢北城快速交通投資開發(fā)有限責(zé)任公司

　　注冊地址：四川省自貢市大安區(qū)涼高山街斑竹林10組涼水井路199號；注冊資本20，000萬元；法定代表人顏昌凱；經(jīng)營范圍：公路投資、建設(shè)、運營、維護、管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　股東為四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司（持股70%）和自貢市交通投資開發(fā)公司（持股30%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)5.39億元，凈資產(chǎn)1.91億元，營業(yè)收入188.68萬元，凈利潤-867.46萬元。

　　注冊地址：四川省德陽市廣漢市北海路1號；注冊資本1,000萬元；法定代表人何澤中；經(jīng)營范圍：銷售：交通安全專用設(shè)施，鋼材，水泥，瀝青（不含焦油瀝青），煤炭，橡膠制品，潤滑油，塑料制品，工程機械設(shè)備，汽車（不含九座以下乘用車），礦產(chǎn)品（國家有專項規(guī)定的除外），汽車零部件，建材及化工產(chǎn)品（不含危險品和砂石經(jīng)營），五金交電，電子產(chǎn)品，花卉苗木，家庭用品，農(nóng)牧產(chǎn)品，面制品及食用油，食品，金屬材料；普通貨運；建筑工程機械與設(shè)備租賃；裝卸搬運，貨物運輸代理，倉儲服務(wù)（不含危險品）；再生物資回收；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)與代理；公共交通工程施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　股東為四川川交路橋有限責(zé)任公司（持股100%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)8.13億元，凈資產(chǎn)0.41億元，營業(yè)收入9.60億元，凈利潤514.65萬元。

　　（四十四）四川省中旭汽車客運有限公司

　　注冊地址：四川省內(nèi)江市資中縣重龍鎮(zhèn)高鐵北站公交樞紐站內(nèi)綜合體大樓A區(qū)3-1號；注冊資本2,000萬元；法定代表人王成；經(jīng)營范圍：公路旅客運輸；客運汽車站；道路貨物運輸；停車服務(wù)；汽車服務(wù)；餐飲服務(wù)；批發(fā)零售食品、飲料、水果、機械設(shè)備、五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品；普通房屋租賃服務(wù)；廣告代理、制作、發(fā)布服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　股東為四川省鐵路建設(shè)有限公司（持股100%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)0.82億元，凈資產(chǎn)0.20億元，營業(yè)收入0.00元，凈利潤0.00元。

　?。ㄋ氖澹┚d陽新路投資發(fā)展有限責(zé)任公司

　　注冊地址：綿陽科技城新區(qū)直管區(qū)創(chuàng)新中心3號樓B301室；注冊資本10，000萬元；法定代表人胡海；經(jīng)營范圍：一般項目：工程造價咨詢業(yè)務(wù)；工程管理服務(wù)；市政設(shè)施管理；企業(yè)管理；土地整治服務(wù)；園林綠化工程施工；建筑工程機械與設(shè)備租賃；城鄉(xiāng)市容管理；對外承包工程；停車場服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項目：建設(shè)工程勘察；建設(shè)工程設(shè)計；建設(shè)工程施工；公路管理與養(yǎng)護；建筑物拆除作業(yè)（爆破作業(yè)除外）；施工專業(yè)作業(yè)；住宅室內(nèi)裝飾裝修；建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計；燃氣經(jīng)營；燃氣汽車加氣經(jīng)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

　　股東為四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司（持股75%）、綿陽科技城新區(qū)投資控股（集團）有限公司（持股15%）、四川路航建設(shè)工程有限責(zé)任公司（持股5%）、四川川交路橋有限責(zé)任公司（持股5%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)199.95萬元，凈資產(chǎn)199.95萬元，營業(yè)收入0.00元，凈利潤-0.05萬元。

　　（四十六）南部縣啟達鑫工程管理有限公司

　　注冊地址：四川省南充市南部縣蜀北街道辦事處新安路186號；注冊資本5，000萬元；法定代表人杜江林；經(jīng)營范圍：項目投資與管理（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）、建設(shè)工程管理；橋梁工程、土石方工程、道路工程、公路路面工程、市政工程、照明工程、地基與基礎(chǔ)工程、園林綠化工程、水利水電工程、堤防工程、特種工程、爆破與拆除工程、港口與航道工程、公路交通工程、景觀工程、防腐保溫工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、環(huán)保工程、消防工程；機電設(shè)備安裝；市政道路養(yǎng)護、城市橋梁養(yǎng)護、橋梁維護檢測與維修。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　股東為四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司（持股89%）和南部縣交通建設(shè)投資有限公司（持股10%）和四川川交路橋有限責(zé)任公司（持股1%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)7.29億元，凈資產(chǎn)2.78億元，營業(yè)收入424.81萬元，凈利潤-167.15萬元。

　?。ㄋ氖撸┵F州凌翔旅游開發(fā)有限責(zé)任公司

　　注冊地址：貴州省遵義市習(xí)水縣杉王街道杉王中路71號；注冊資本10,000萬元；法定代表人劉小波；經(jīng)營范圍：法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可（審批）的，經(jīng)審批機關(guān)批準(zhǔn)后憑許可（審批）文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經(jīng)營。（旅游景點開發(fā)，旅游項目投資開發(fā)與經(jīng)營：酒店投資，旅游設(shè)施租賃，會務(wù)服務(wù)，土地開發(fā)、整理旅游配套服務(wù)；百貨銷售，休閑觀光活動。涉及許可經(jīng)營項目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營）。

　　股東為四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司（持股51%）和貴州習(xí)水旅游投資（集團）有限公司（持股24.5%）和古藺縣國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司（持股24.5%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)0.19億元，凈資產(chǎn)0.19億元，營業(yè)收入39.47萬元，凈利潤-110.54萬元。

　?。ㄋ氖耍┻_卡繞城高速公路開發(fā)有限責(zé)任公司

　　達卡繞城高速公路開發(fā)有限責(zé)任公司是在海外注冊，由公司全資子公司路橋集團之控股子公司路橋礦業(yè)投資開發(fā)有限公司持有60%的股權(quán)，與SEL公司和UDC建筑有限公司共同組建的企業(yè)，該公司主要負責(zé)孟加拉達卡繞城公路PPP項目的投資開發(fā)。

　　股東為四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司（持股60%）和SEL公司（30%）和UDC建筑有限公司（10%）。

　　截至2021年9月30日，總資產(chǎn)1.06億元，凈資產(chǎn)0.99億元，營業(yè)收入0.00元，凈利潤-13.14萬元。

　　其余尚未成立項目公司，公司將為對應(yīng)的項目公司提供擔(dān)保。

　　上述擔(dān)保事項是為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營工作持續(xù)、穩(wěn)健開展而基于對目前公司業(yè)務(wù)情況的預(yù)計，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，有助于滿足公司日常資金使用及擴大業(yè)務(wù)范圍需求，確保公司經(jīng)營工作順利進行。被擔(dān)保對象為公司下屬正常、持續(xù)經(jīng)營的子公司及合營、聯(lián)營企業(yè)，擔(dān)保風(fēng)險總體可控。

　　董事會結(jié)合上述各被擔(dān)保公司的經(jīng)營情況、資信狀況等因素綜合分析，認(rèn)為擔(dān)保對象具有足夠的償債能力，且各被擔(dān)保公司主要為公司的全資或控股子公司，本次擔(dān)保風(fēng)險較小。

　　獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為上述擔(dān)保預(yù)計額度考慮了公司及下屬公司的生產(chǎn)經(jīng)營及資金需求，符合公司經(jīng)營實際和整體發(fā)展戰(zhàn)略，議案的表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決程序合法有效。截至目前，公司不存在違規(guī)擔(dān)保和逾期擔(dān)保的情況。公司為下屬公司提供擔(dān)保，有利于公司的整體發(fā)展，不存在損害廣大投資者，特別是中小投資者利益的情況。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至2021年11月30日，公司及控股子公司（含全資）對外擔(dān)?？傤~12.1億元，占公司蕞近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5.33%,公司對控股子公司（含全資）的擔(dān)?？傤~為287.12億元，占公司蕞近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的126.51%。前述擔(dān)保均不存在逾期擔(dān)保的情況。

　　四川路橋建設(shè)集團股份有限公司董事會

　　證券代碼：600039 證券簡稱：四川路橋 公告編號：2022-006

　　2022年頭部次臨時股東大會決議公告

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年1月7日

　　(二) 股東大會召開的地點：成都市高新區(qū)九興大道12號公司附四樓大會議廳

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　會議由公司董事會召集，董事長熊國斌先生主持本次會議，采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》和公司《章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任監(jiān)事7人，出席5人，監(jiān)事欒黎、譚德彬因其他公務(wù)未能出席本次會議；

　　3、 董事會秘書周勇出席會議；公司高管列席會議。

　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京康達（成都）律師事務(wù)所

　　四川路橋本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格、召集人資格，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　1、 四川路橋2022年頭部次臨時股東大會會議決議；

　　2、 北京康達（成都）律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　證券代碼：600039 證券簡稱：四川路橋 公告編號：2022-002

　　第七屆監(jiān)事會第四十一次會議決議的公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　（一）本次監(jiān)事會會議的召開符合《公司法》、公司《章程》的規(guī)定。

　　（二）本次監(jiān)事會于2022年1月7日在公司附四樓大會議廳以現(xiàn)場方式召開，會議通知于2022年1月4日以書面及電話的方式發(fā)出。

　　（三）本次監(jiān)事會應(yīng)出席人數(shù)7人，實際出席人數(shù)7人。其中，委托出席2人，監(jiān)事欒黎、譚德彬因其他公務(wù)未能親自出席會議，委托監(jiān)事胡圣廈代為行使表決權(quán)。

　　（四）本次監(jiān)事會由半數(shù)以上監(jiān)事共同推選監(jiān)事馬青云主持會議，公司部分高級管理人員及部門負責(zé)人列席會議。

　　（一）審議通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的的議案》

　　全體監(jiān)事一致同意選舉馬青云先生為公司第七屆監(jiān)事會主席，任期同本屆監(jiān)事會。

　　表決結(jié)果：七票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。

　　（二）審議通過了《關(guān)于公司2022年度授信及擔(dān)保計劃的議案》

　　根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營、投資計劃，2022年度公司計劃辦理金融機構(gòu)授信控制額度為1583.8億元。其中：融資類（含貸款、票據(jù)、債券、租賃等有息融資）額度1010.4億元，保函及信貸證明額度473.4億元，新增公司/項目100億元。

　　2022年度本公司擔(dān)保計劃具體內(nèi)容詳見公司公告編號為2022-003的《四川路橋關(guān)于2022年度擔(dān)保計劃的公告》。

　　表決結(jié)果：七票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。

　　（三）審議通過了《關(guān)于公司預(yù)計2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易金額的議案》

　　根據(jù)公司2022年的生產(chǎn)經(jīng)營需要和已簽訂的合同等情況的測算，預(yù)計2022年公司與關(guān)聯(lián)方可能會發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易類型和金額如下：

　　接受勞務(wù)2.85億元、采購商品64.40億元、出售商品2.00億元、提供勞務(wù)440.14億元、關(guān)聯(lián)租賃0.05億元、資金使用費1.00億元，擔(dān)保費0.50億元，合計510.94億元。上述關(guān)聯(lián)交易價款和執(zhí)行方式按具體合同約定執(zhí)行。

　　具體內(nèi)容詳見公司公告編號為2022-004的《四川路橋關(guān)于預(yù)計2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　該關(guān)聯(lián)交易事項審議程序符合相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　表決結(jié)果：七票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。

　　四川路橋建設(shè)集團股份有限公司監(jiān)事會

　　證券簡稱：四川路橋 證券代碼：600039 公告編號：2022-004

　　關(guān)于預(yù)計2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　●日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：為滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，不會損害中小股東利益，不會對關(guān)聯(lián)方形成較大依賴。

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　2022年1月7日，四川路橋建設(shè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）召開第七屆董事會第四十八次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司預(yù)計2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易金額的議案》。根據(jù)公司2022年的生產(chǎn)經(jīng)營需要和已簽訂的合同等情況的測算結(jié)果，同意公司預(yù)計2022年度與關(guān)聯(lián)方可能發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項和金額。

　　本次會議應(yīng)當(dāng)出席董事11名，實際出席11名。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。公司關(guān)聯(lián)董事楊如剛、嚴(yán)志明、李琳對該議案回避表決，其余8名非關(guān)聯(lián)董事(包括4名獨立董事)參與表決并一致同意。公司獨立董事事前認(rèn)真審議了該議案，并對本次日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)表如下意見：2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易是公平合理的，不存在損害公司和中小股東利益的情形，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營正常開展，符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。公司董事會風(fēng)控與審計委員會經(jīng)過認(rèn)線年度日常關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及公司《章程》的規(guī)定，不存在損害上市公司及股東利益的情形，也不會影響公司的獨立性。

　　上述關(guān)聯(lián)交易尚需提交股東大會審議批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上對相關(guān)議案回避表決。

　　（二）2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

　　因公司2021年度財務(wù)數(shù)據(jù)尚未經(jīng)審計，公司將在2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生額經(jīng)審計后另行公告2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況。

　?。ㄈ?022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計

　　根據(jù)公司2022年的生產(chǎn)經(jīng)營需要和已簽訂的合同等情況的測算結(jié)果，預(yù)計2022年公司與控股股東蜀道投資集團有限責(zé)任公司（以下簡稱“蜀道集團”）及其他關(guān)聯(lián)方可能會發(fā)生的日常性關(guān)聯(lián)交易類型和金額如下：

　　系本公司控股股東，其關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《股票上市規(guī)則》中 10.1.3 條頭部款的規(guī)定。

　　注冊地址：四川省成都市高新區(qū)交子大道499號中海國際中心H座；注冊資本4,800,000萬人民幣；法定代表人馮文生；經(jīng)營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)；工程管理服務(wù)；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外）；市政設(shè)施管理；土地整治服務(wù)；規(guī)劃設(shè)計管理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；物業(yè)管理；大數(shù)據(jù)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；軟件開發(fā)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；社會經(jīng)濟咨詢服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；道路貨物運輸站經(jīng)營；國內(nèi)貨物運輸代理；園區(qū)管理服務(wù)；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項目：公路管理與養(yǎng)護；建設(shè)工程勘察；建設(shè)工程設(shè)計；建設(shè)工程監(jiān)理；各類工程建設(shè)活動；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；檢驗檢測服務(wù)；建設(shè)工程質(zhì)量檢測；建筑智能化工程施工；建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

　　2．四川鐵投城鄉(xiāng)投資建設(shè)集團有限責(zé)任公司

　　系控股股東蜀道集團子公司，其關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《股票上市規(guī)則》中 10.1.3 條第二款的規(guī)定。

　　注冊地址：成都市高新區(qū)九興大道12號1幢4層；注冊資本200,000萬人民幣；法定代表人白茂；經(jīng)營范圍：(以下范圍不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營)商務(wù)服務(wù)業(yè)（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）；房地產(chǎn)業(yè)；土地整理；房屋建筑工程、鐵路工程、公路工程、城市軌道交通工程、港口與航道工程、市政公用工程、建筑勞務(wù)分包；農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè)；貨運代理；裝卸搬運；倉儲業(yè)；商品批發(fā)與零售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　經(jīng)審計，截至2020年12月31日，總資產(chǎn)313.61億元，凈資產(chǎn)30.35億元，主營業(yè)務(wù)收入67.91億元，凈利潤1.71億元。

　　3.四川數(shù)字交通科技股份有限公司

　　系控股股東蜀道集團子公司，其關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《股票上市規(guī)則》中 10.1.3 條第二款的規(guī)定。

　　注冊地址：中國（四川）自由貿(mào)易試驗區(qū)天府新區(qū)正興街道蜀州路2828號；注冊資本10,000萬人民幣；法定代表人周勇；經(jīng)營范圍：一般項目：大數(shù)據(jù)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；軟件開發(fā)；軟件銷售；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項目：建設(shè)工程質(zhì)量檢測；建設(shè)工程設(shè)計；各類工程建設(shè)活動（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

　　經(jīng)審計，截至2020年12月31日，總資產(chǎn)2.93億元，凈資產(chǎn)1.02億元，主營業(yè)務(wù)收入0.29億元，凈利潤-0.04億元。

　　4．四川廣潤投資發(fā)展集團有限公司

　　系控股股東蜀道集團子公司，其關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《股票上市規(guī)則》中 10.1.3 條第二款的規(guī)定。

　　注冊地址：成都市青羊區(qū)光華北五路266號；注冊資本300,000萬人民幣；法定代表人張鋒；經(jīng)營范圍：投資與資產(chǎn)管理，醫(yī)療、健康與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資，教育產(chǎn)業(yè)投資，文化、旅游產(chǎn)業(yè)投資（不得從事非法集資，吸收公眾資金等金融活動）；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；批發(fā)和零售業(yè)；交通運輸和倉儲業(yè)；技術(shù)推廣服務(wù)；軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；商務(wù)服務(wù)業(yè)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可展開經(jīng)營活動）。

　　經(jīng)審計，截至2020年12月31日，總資產(chǎn)392.02億元，凈資產(chǎn)143.64億元，主營業(yè)務(wù)收入340.71億元，凈利潤-3.77億元。

　　系控股股東蜀道集團子公司，其關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《股票上市規(guī)則》中 10.1.3 條第二款的規(guī)定。

　　注冊地址：成都市金牛區(qū)金仙橋街15號；注冊資本368,732萬人民幣；法定代表人黃衛(wèi)；經(jīng)營范圍：四川省屬地方鐵路和合資鐵路的投資、建設(shè)與運營管理；鐵路勘察設(shè)計、施工；水泥制品生產(chǎn)及銷售；鐵路運輸設(shè)備制造；運輸代理；裝卸搬運；鐵路運輸輔助活動；倉儲業(yè)；物流和物業(yè)管理；工程監(jiān)理、工程檢測、工程造價咨詢、工程項目管理；建筑材料生產(chǎn)；房地產(chǎn)開發(fā)。（以上項目不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　經(jīng)審計，截至2020年12月31日，總資產(chǎn)205.85億元，凈資產(chǎn)60.99億元，主營業(yè)務(wù)收入49.76億元，凈利潤1.01億元。

　　系控股股東蜀道集團子公司，其關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《股票上市規(guī)則》中 10.1.3 條第二款的規(guī)定。

　　注冊地址：成都市一環(huán)路西一段；注冊資本20,000萬人民幣；法定代表人黃河；經(jīng)營范圍：危險化學(xué)品經(jīng)營(以上項目及期限以許可證為準(zhǔn)）；（(以下范圍不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營）商品批發(fā)與零售；汽車租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　經(jīng)審計，截至2020年12月31日，總資產(chǎn)4.81億元，凈資產(chǎn)2.25億元，主營業(yè)務(wù)收入28.99億元，凈利潤0.03億元。

　　系控股股東蜀道集團子公司，其關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《股票上市規(guī)則》中 10.1.3 條第二款的規(guī)定。

　　中國四川國際投資有限公司由鐵投集團等共同出資2億美金在香港設(shè)立，2016年11月在香港正式注冊成立。作為四川省首家在海外設(shè)立的綜合性投融資平臺公司，以肩負四川國資海外投資合作、海外融資、海外重大項目對接交流這三大平臺職責(zé)和使命，依托川港兩地優(yōu)勢和股東單位的優(yōu)勢及專業(yè)強項，以立足香港為起點，沿著國家“一帶一路”提倡為重點海外市場和目標(biāo)區(qū)域，充分發(fā)揮香港國際金融中心、國際航運物流中心、國際資管中心的區(qū)位優(yōu)勢，在項目投資、金融服務(wù)、物流貿(mào)易等方面尋求投資機會。

　　經(jīng)審計，截至2020年12月31日，總資產(chǎn)19.23億元，凈資產(chǎn)14.06億元，營業(yè)總收入20.61億元，凈利潤0.43億元。

　　8. 蜀道交通服務(wù)集團有限責(zé)任公司

　　系控股股東蜀道集團子公司，其關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《股票上市規(guī)則》中 10.1.3 條第二款的規(guī)定。

　　注冊地址：成都市錦江區(qū)工業(yè)園區(qū)三色路163號銀海芯座B幢16樓；注冊資本500,000萬人民幣；法定代表人羅曉勇；經(jīng)營范圍：項目投資與投資的資產(chǎn)管理服務(wù)（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）；廣告牌、汽車租賃；百貨零售（限分支機構(gòu)經(jīng)營）；園林綠化設(shè)計及施工；物業(yè)管理；化工產(chǎn)品（不含危險品）、金屬及金屬礦、煤炭、建材、機電設(shè)備及電子產(chǎn)品的批發(fā)零售；倉儲服務(wù)（不含危險品） ；廣告設(shè)計、制作、發(fā)布；成品油零售（不含危險化學(xué)品）。（以上經(jīng)營范圍不含國家法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止或限制的項目，依法須批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　經(jīng)審計，截至2020年12月31日，總資產(chǎn)61.37億元，凈資產(chǎn)23.48億元，營業(yè)總收入126.93億元，凈利潤2.19億元。

　　系控股股東蜀道集團子公司，其關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《股票上市規(guī)則》中 10.1.3 條第二款的規(guī)定。

　　注冊地址：成都市錦江區(qū)工業(yè)園區(qū)三色路163號2棟22層；注冊資本80,000萬人民幣；法定代表人徐子奇；經(jīng)營范圍：道路貨物運輸、無船承運業(yè)務(wù)的經(jīng)營、裝卸搬運、貨物運輸代理、貨物檢驗代理服務(wù)、聯(lián)合運輸代理服務(wù)、打包裝卸運輸全套服務(wù)代理、物流代理服務(wù)、倉儲代理服務(wù)、倉儲服務(wù)（不含危險品）、建材批發(fā)與零售、化工產(chǎn)品批發(fā)與零售（不含危險品）、金屬及金屬礦批發(fā)與零售、機械設(shè)備五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品批發(fā)與零售、貿(mào)易經(jīng)紀(jì)與代理；汽車及其零配件銷售、谷物豆及薯類批發(fā)、預(yù)包裝食品批發(fā)與零售、貨物及技術(shù)進出口。（以上經(jīng)營范圍不含國家法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止或限制的項目，依法須批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　經(jīng)審計，截至2020年12月31日，總資產(chǎn)38.13億元，凈資產(chǎn)8.86億元，營業(yè)總收入188.90億元，凈利潤0.30億元。

　　10.四川省川瑞發(fā)展投資有限公司

　　系控股股東蜀道集團子公司，其關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《股票上市規(guī)則》中 10.1.3 條第二款的規(guī)定。

　　注冊地址：成都市錦江區(qū)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)商務(wù)區(qū)畢昇路468號錦江創(chuàng)意科技大廈34層；注冊資本121,758.59萬人民幣；法定代表人何東；經(jīng)營范圍：投資與資產(chǎn)管理（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；物業(yè)管理；會議及展覽服務(wù)；倉儲服務(wù)（不含危險品）；社會經(jīng)濟咨詢；技術(shù)推廣服務(wù)；城市綜合######通樞紐項目投資；城市交通基礎(chǔ)設(shè)施項目投資；新型城鎮(zhèn)化和新農(nóng)村建設(shè)項目投資、建設(shè)、運營及管理；土地整理；軟件開發(fā)；集成電路設(shè)計；信息系統(tǒng)集成和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；運行維護服務(wù)；信息處理和儲存支持服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)（不含培訓(xùn)）；園林綠化工程；物流信息咨詢；銷售：金屬制品、建筑材料、機械設(shè)備、化工產(chǎn)品（不含?；罚?、礦產(chǎn)品、煤炭；園區(qū)管理服務(wù)；旅游資源開發(fā)；游覽景區(qū)管理；健康咨詢服務(wù)（不包含治療及診斷）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可展開經(jīng)營活動）。

　　經(jīng)審計，截至2020年12月31日，總資產(chǎn)62.68億元，凈資產(chǎn)16.15億元，主營業(yè)務(wù)收入7.29億元，凈利潤-0.07億元。

　　系控股股東蜀道集團子公司，其關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《股票上市規(guī)則》中 10.1.3 條第二款的規(guī)定。

　　注冊地址：成都高新區(qū)九興大道12號2樓；注冊資本130,000萬人民幣；法定代表人肖俊；經(jīng)營范圍：電力技術(shù)開發(fā)；環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品的研發(fā)；新能源的技術(shù)開發(fā)；電力工程（工程類憑資質(zhì)許可證經(jīng)營）；電力生產(chǎn)（另設(shè)分支機構(gòu)經(jīng)營）；電力供應(yīng) （未取得相關(guān)行政許可審批，不得開展經(jīng)營活動）；建筑工程施工（工程類憑資質(zhì)許可證經(jīng)營）；工程管理服務(wù)；貨物和技術(shù)進出口（國家法律、行政法規(guī)禁止的除外；法律、行政法規(guī)限制的取得許可后方可經(jīng)營）；商務(wù)咨詢（不含投資咨詢）；國內(nèi)貿(mào)易代理；機械設(shè)備租賃；建筑材料銷售（不含危險化學(xué)品）；人力資源中介服務(wù)（未取得相關(guān)行政許可，不得開展經(jīng)營活動）；污水處理及再生利用；水資源管理服務(wù)；水污染治理；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；管道工程施工（憑資質(zhì)證書經(jīng)營）；工礦工程建筑（憑資質(zhì)證書經(jīng)營）；市政設(shè)施管理服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可展開經(jīng)營活動）。

　　經(jīng)審計，截至2020年12月31日，總資產(chǎn)43.39億元，凈資產(chǎn)14.47億元，主營業(yè)務(wù)收入1.80億元，凈利潤0.04億元。

　　12.四川高速公路建設(shè)開發(fā)集團有限公司

　　系控股股東蜀道集團子公司，其關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《股票上市規(guī)則》中 10.1.3 條第二款的規(guī)定。

　　注冊地址：成都市武侯區(qū)二環(huán)路西一段90號；注冊資本944,127.7萬人民幣；法定代表人何剛；經(jīng)營范圍：(以下范圍不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營)高速公路及相關(guān)配套設(shè)施的投資、建設(shè)及經(jīng)營管理；土木工程建筑業(yè)；道路運輸業(yè)；旅游資源開發(fā)；商品批發(fā)與零售；汽車修理與維護；汽車租賃；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；物業(yè)管理；住宿業(yè)；餐飲業(yè)；項目投資（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）；軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)；會議及展覽服務(wù)；攝影服務(wù)；廣告業(yè)；技術(shù)推廣服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　經(jīng)審計，截至2020年12月31日，總資產(chǎn)2,915.95億元，凈資產(chǎn)925.31億元，營業(yè)總收入256.06億元，凈利潤-11.69億元。

　　13.四川成渝高速公路股份有限公司

　　系控股股東蜀道集團子公司，其關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《股票上市規(guī)則》中 10.1.3 條第二款的規(guī)定。

　　注冊地址：四川省成都市武侯祠大街252號；注冊資本305,806萬人民幣；法定代表人甘勇義；經(jīng)營范圍：高等級公路、橋梁、隧道等基礎(chǔ)設(shè)施的投資、設(shè)計、建設(shè)、收費、養(yǎng)護、管理、技術(shù)咨詢及配套服務(wù)；與高等級公路配套的加油站、廣告位及倉儲設(shè)施的建設(shè)與租賃；汽車拯救及清洗（涉及國家專項管理規(guī)定的，從其規(guī)定）（經(jīng)營范圍中涉及前置許可的僅限取得許可證的分支機構(gòu)經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　經(jīng)審計，截至2020年12月31日，總資產(chǎn)404.63億元，凈資產(chǎn)165.33億元，營業(yè)總收入54.59億元，凈利潤7.31億元。

　　14.四川藏區(qū)高速公路有限責(zé)任公司

　　系控股股東蜀道集團子公司，其關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《股票上市規(guī)則》中 10.1.3 條第二款的規(guī)定。

　　注冊地址：成都市武侯區(qū)二環(huán)路西一段90號12樓；注冊資本1,000,000萬人民幣；法定代表人陳渤；經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目（以下范圍不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營）：投資與資產(chǎn)管理（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）；工程管理服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　經(jīng)審。