采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召

　　一、與會人員簽到，領(lǐng)取會議資料；股東及股東代理人同時遞交身份證明材料（授權(quán)

　　三、董事會秘書宣布股東登記情況及出席本次股東大會的股東及代理人持股情況；宣

　　限公司（以下簡稱“珍珠紅酒業(yè)”）大股東廣東明珠養(yǎng)生山城有限公司（以下簡稱“養(yǎng)生山

　　城”）的函件：為解決公司參股公司廣東明珠集團(tuán)深圳投資有限公司（以下簡稱“明珠深投”）

　　的全資子公司興寧市明珠商貿(mào)有限公司（以下簡稱“明珠商貿(mào)”）關(guān)聯(lián)方其他應(yīng)收款事項，

　　養(yǎng)生山城擬將其持有的珍珠紅酒業(yè)92.22%股權(quán)按其股權(quán)初始投資成本1,456,036,000.00元

　　轉(zhuǎn)讓給明珠商貿(mào)，用于抵減養(yǎng)生山城及其關(guān)聯(lián)方應(yīng)償還明珠商貿(mào)欠款1,456,036,000.00元，

　　為有效推動明珠商貿(mào)解決關(guān)聯(lián)方資金占用問題，特提請公司審議放棄養(yǎng)生山城擬轉(zhuǎn)讓的珍

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）第七十一條之規(guī)定，公司在同

　　等支付條件下，方可擁有珍珠紅酒業(yè)92.22%股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)。鑒于目前珍珠紅酒業(yè)的經(jīng)營

　　業(yè)績尚未能達(dá)到注入上市公司的條件，且未來公司將集中資金與資源聚焦鐵礦主業(yè)發(fā)展，無

　　足額現(xiàn)金支付能力，同時也為盡快解決參股公司明珠深投存在的關(guān)聯(lián)方間接資金占用問題，

　　董事會同意公司放棄養(yǎng)生山城轉(zhuǎn)讓珍珠紅酒業(yè)股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)，同意養(yǎng)生山城將其持有的

　　92.22%珍珠紅酒業(yè)股權(quán)按其股權(quán)投資成本作價1,456,036,000.00元轉(zhuǎn)讓給明珠商貿(mào)（以下簡

　　）經(jīng)營范圍：制造、銷售：白酒、黃酒、其他酒（其他發(fā)酵酒、配制酒、其他蒸餾

　　酒）（食品生產(chǎn)、銷售）；生產(chǎn)、采購釀酒原輔材料；茶、酒文化推廣、展覽、培訓(xùn)；餐飲

　　根據(jù)《公司法》規(guī)定，公司基于同等支付條件下才能享有該股權(quán)優(yōu)先受讓權(quán)，故公司

　　基于經(jīng)營現(xiàn)狀、現(xiàn)持有現(xiàn)金和未來發(fā)展等綜合考慮，不參與本次股權(quán)受讓，并同意養(yǎng)生山

　　公司本次放棄珍珠紅酒業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先購買權(quán)，是基于對公司經(jīng)營現(xiàn)狀和未來發(fā)展

　　的整體考慮，不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，不存在損害公司和股東，特別是中小股

　　股權(quán)事項實施完成后，公司將通過參股公司明珠深投之全資子公司明珠商貿(mào)間接持有珍珠

　　其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自

　　接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，

　　在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)”的規(guī)定，若公司股東大會審議未能通過本次放棄

　　公司未能按照養(yǎng)生山城設(shè)定的出讓股權(quán)條件優(yōu)先受讓其出讓的珍珠紅股權(quán)，進(jìn)而將無法自

　　接到養(yǎng)生山城書面通知之日起三十日內(nèi)予以回復(fù)，此時視為公司同意養(yǎng)生山城將其持有的

　　除上述條款外，公司章程的其他條款內(nèi)容保持不變。本議案尚需提交股東大會審議并提

　　請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)辦理工商登記變更等相關(guān)具體事宜，上述章程條款的

　　鑒于公司第九屆董事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事

　　理人員工商管理專業(yè)?，F(xiàn)任廣東明珠集團(tuán)股份有限公司董事長助理。曾任廣東省化工進(jìn)出

　　限公司財務(wù)部主辦、主管；廣東廣新投資控股有限公司董事、副總經(jīng)理、首席財務(wù)執(zhí)行官

　　兼財務(wù)部經(jīng)理；湛江港廣新能源礦業(yè)公司董事；佛山塑料集團(tuán)股份有限公司（后更名為

　　山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司”）黨委書記、黨委副書記、董事、董事長、副董事長、總裁、

　　財務(wù)總監(jiān)（財務(wù)負(fù)責(zé)人）；佛山市卓越房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事；佛山市合盈置業(yè)有限公司

　　董事；佛山市三水長豐塑膠有限公司董事；佛山市金輝高科光電材料有限公司董事、董事

　　長、法定代表人；廣東合捷國際供應(yīng)鏈有限公司董事；佛山華韓衛(wèi)生材料有限公司董

　　董事長、法定代表人；佛山杜邦鴻基薄膜有限公司董事、董事長、法定代表人；寧波杜邦

　　帝人鴻基薄膜有限公司董事、董事長、法定代表人；佛山市易晟達(dá)科技有限公司董事、董

　　事長；廣東省佛塑新能源有限公司董事、董事長；合創(chuàng)汽車科技有限公司董事長助理、中

　　開放大學(xué)行政管理專業(yè)?，F(xiàn)任廣東大頂?shù)V業(yè)股份有限公司董事長、總經(jīng)理（法定代表人），

　　連平縣金順安物流配送有限公司董事長（總經(jīng)理），河源市明珠銀發(fā)實業(yè)投資有限公司執(zhí)行

　　廣東省分公司會計，德國漢堡金馬國際貿(mào)易有限公司財務(wù)部經(jīng)理，廣東僑鵬化工有限公司

　　計部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司經(jīng)緯分公司副總經(jīng)理兼財務(wù)部經(jīng)

　　理，廣州華工百川科技有限公司副總經(jīng)理，廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司財務(wù)部部長助理，

　　廣新海事重工股份有限公司總經(jīng)理助理兼財務(wù)部部長、財務(wù)總監(jiān)、首席風(fēng)控官，國義招標(biāo)

　　州水蔭路支行工作，曾任廣東明珠集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會董事、廣東明珠集團(tuán)股

　　份有限公司第八屆董事會董事、審計部經(jīng)理（兼），現(xiàn)任廣東明珠集團(tuán)股份有限公司第九屆

　　鑒于公司第九屆董事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)經(jīng)公司

　　董事會提名委員會提名，由王志偉、李華式、吳美霖作為公司第十屆董事會獨立董事候選

　　立董事候選人任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核通過?，F(xiàn)提交本次股東大會審議。

　　總行副行長黨委委員、廣發(fā)證券股份有限公司黨委書記董事長、廣發(fā)基金管理有限公司董

　　事長等職。廣東省第十屆政協(xié)委員，中南財經(jīng)政法大學(xué)、江西財經(jīng)大學(xué)客座教授，曾任上

　　海證券交易所理事、中國證券投資基金協(xié)會公司治理專業(yè)委員會委員、廣東省政府決策咨

　　公司廣州辦事處工作，歷任綜合部、資產(chǎn)管理部高級副經(jīng)理（副處級）、法律評估部負(fù)責(zé)人

　?。ǜ碧幹鞴芄ぷ鳎?；任辦事處工會副、資產(chǎn)處置審查委員會委員、資產(chǎn)評估審查委員會

　　鑒于公司第九屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)經(jīng)公司

　　一致同意提名張東霞、袁雯為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人?，F(xiàn)提交本次股東大會審議。

　　司辦公室副主任（分管證券事務(wù)業(yè)務(wù)）、證券事務(wù)代表、廣東明珠集團(tuán)股份有限公司第八屆

　　監(jiān)事會監(jiān)事，現(xiàn)任廣東明珠集團(tuán)股份有限公司機(jī)關(guān)黨支部書記、廣東明珠集團(tuán)股份有限公

　　宮儲蓄所任所長，曾任廣東明珠集團(tuán)股份有限公司財務(wù)部任會計、主辦會計、主管、財務(wù)

　　部副經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、工會經(jīng)審委員、集團(tuán)女工委主任，廣東明珠集團(tuán)股份有限公司第

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