證券代碼：000961證券簡稱：中南建設公告編號：2023-103

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　江蘇中南建設集團股份有限公司（簡稱“公司”）2023年6月9日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及深圳證券交易所（簡稱“深交所”）網(wǎng)站和巨潮資訊（）上公布《2022年度股東大會通知》，本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式舉行，為保護投資者權益，方便股東行使表決權，現(xiàn)將本次股東大會的召開情況進一步提示如下：

　　3、合法、合規(guī)性：本次股東大會召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關法律法規(guī)和《公司章程》等有關規(guī)定

　?。?）現(xiàn)場會議時間：2023年6月29日（星期四）下午15：30

　　（2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)（簡稱“深交所”）進行投票的時間為2023年6月29日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間（2023年6月29日上午9:15）至投票結束時間（2023年6月29日下午15:00）間的任意時間

　　5、召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

　　公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

　　同一表決權只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡方式中的一種進行投票，出現(xiàn)重復投票表決的，以頭部次投票表決結果為準。

　　6、股權登記日：2023年6月26日（星期一）

　?。?）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人；

　　于2023年6月26日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權出席本次股東大會，并可書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該股東代理人不必是公司股東。（授權委托書模板詳見附件2）

　?。?）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　?。?）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會議地點：上海市長寧區(qū)天山西路1068號聯(lián)強國際廣場A座9樓

　　注：以上議案均可表決。股東對總議案進行投票，視為對所有提案投出相同的表決意見。股東重復投票，如能區(qū)分投票先后的，則以頭部次投票為準；如不能區(qū)分投票先后的，視為棄權。

　　1、審議2022年度董事會報告；

　　2、審議2022年度監(jiān)事會報告；

　　4、審議2022年度不現(xiàn)金分紅、不派紅股、不以資本公積金轉增股本的議案；

　　5、審議關于董事、監(jiān)事2022年度薪酬方案；

　　6、審議2022年度報告和摘要；

　　7、審議關于2023年度續(xù)聘會計師事務所的議案；

　　8、聽取獨立董事2022年度述職報告。

　　議程1~7項審議的提案均屬于普通決議表決事項，需經(jīng)出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的二分之一以上(含本數(shù))通過。

　　議程4、5、7審議的提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，需要對中小投資者單獨計票。

　　以上提案詳細內容詳見公司2023年4月25日披露的《第八屆董事會第三十五次會議決議公告》、《公司第八屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告》、《2022年度監(jiān)事會報告》、《2022年度報告和摘要》、《關于2023年度續(xù)聘會計師事務所的公告》和《2022年度獨立董事履職情況報告》等有關文件。

　　1、法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證；

　　2、個人股東登記。個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書；

　　3、登記時間：2023年6月26日至29日（可用信函、郵箱或傳線、登記地點：上海市長寧區(qū)天山西路1068號聯(lián)強國際廣場A座9樓；

　　（1）出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件；

　?。?）根據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務管理辦法》以及《中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業(yè)務實施細則》等規(guī)定，投資者參與融資融券業(yè)務所涉本公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人，登記于本公司的股東名冊。有關股票的投票權由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司名義為投資者的利益行使。有關參與融資融券業(yè)務的投資者如需參加本次股東大會現(xiàn)場會議，需要提供本人身份證（如果是法人主體，還需提供有關法人相關身份證明文件），受托證券公司法定代表人依法出具的書面授權委托書，及受托證券公司的有關股東賬戶卡復印件等辦理登記手續(xù)；

　　（3）本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票類似于買入股票，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票為通過網(wǎng)頁填寫選擇項，其具體操作流程詳見附件1。

　　合格境外機構投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶、證券金融公司轉融通擔保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有公司股票的股東，如通過網(wǎng)絡投票方式進行投票，僅能通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，不能通過交易系統(tǒng)投票。

　　1、第八屆董事會第三十七次會議決議。

　　3、填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月29日上午9:15，結束時間為2023年6月29日下午3:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，請訪問，按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可查閱（）規(guī)則指引欄目。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可訪問在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　茲委托先生(女士)代表本人（本股東單位）出席江蘇中南建設集團股份有限公司2022年度股東大會，本授權委托書的有效期：自委托人簽署之日起至本次股東大會結束止。受托人姓名：受托人身份證號碼：

　　委托人身份證號碼（或法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）：

　　1、請用正楷填委托人和受托人全名（中文或英文名，委托人姓名須與股東名冊上所載的相同）。委托人為法人的，應當加蓋單位印章；

　　2、委托人持股數(shù)請?zhí)顚憯?shù)字，如未填數(shù)字，則被視為委托人登記的所有股份均做出授權；

　　3、本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效；

　　4、如委托人對議案沒有明確投票指示的，則被委托人可自行決定投票意見。

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