?。ㄔ瓨祟}：河南亞太人律師事務所關于河南神火煤電股份有限公司2024年第二次臨時股東大會的法律意見書）

　　河南亞太人律師事務所關于河南神火煤電股份有限公司2024年第二次臨時股東大會的法律意見書，主要摘要如下：

　　會議召集與召開：由公司董事會決定召集，會議于2024年8月9日15時在河南省永城市東城區(qū)召開，符合相關法律法規(guī)和公司章程規(guī)定。

　　出席人員：共有422位股東及代理人出席，持有或代表公司股份共1,127,442,749股，占公司有表決權股份總數的50.1151%。其中，現場出席4人，網絡投票418人。

　　中小股東出席：中小股東共計419人，持有或代表公司股份共372,136,007股，占公司有表決權股份總數的16.5415%。現場出席1人，網絡投票418人。

　　審議議案：包括關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票及調整回購價格的議案、關于減少注冊資本暨修訂《公司章程》的議案、關于對外捐贈的議案。

　　表決情況：各項議案均采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，其中關于回購注銷和減少注冊資本的議案為特別議案，均獲得通過；關于對外捐贈的議案為普通議案，也獲得通過。

　　表決方式與程序：會議采用現場記名投票和網絡投票兩種方式，網絡投票分為股票交易系統投票和互聯網投票系統投票，結果合法有效。

　　結論性意見：會議的召集、召開程序、出席人員資格、表決程序及表決結果均符合相關法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，合法有效。

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